Ndambi Guebuza a été reconnu coupable de détournement de fonds et de blanchiment d’argent dans le cadre d’un scandale de projet de pêche, le BBC Rapports.
Le criminel est le fils de l’ancien président du Mozambique, Armando Guebuza, et aurait été emprisonné pendant plus de 12 ans après avoir généré 2,2 milliards de dollars à la suite d’activités frauduleuses.
Le scandale de la fraude alimentaire
La BBC a déclaré qu’entre 2013 et 2014, une dette importante (2,2 milliards de dollars) avait été contractée par trois nouvelles sociétés, mais cela a été fait sans l’approbation de l’Assemblée de la République (le parlement du Mozambique).
Même sans son approbation, le gouvernement mozambicain a agi en tant que garant des prêts. Cela signifiait que le pays devrait rembourser l’argent en cas d’erreur.
Le BBC a déclaré que les 2,2 milliards de livres sterling auraient été utilisés pour acheter une usine de thon et une flotte de sécurité maritime. Il a également indiqué que l’argent avait été utilisé pour financer d’autres transactions impliquant des sociétés dont cet État était actionnaire.
Sécurité alimentaire – santé animale, fraude alimentaire et gestion microbienne
En 2016, le gouvernement mozambicain aurait échangé une partie de la dette contre un conseil conventionnel émis par l’État, la BBC notant que peu de temps après, le gouvernement a admis l’ampleur de l’emprunt, déclenchant une crise économique au Mozambique.
En plus de la peine infligée à Guebuza, la BBC a déclaré que Gregorio Leao, chef du Service de sécurité et de renseignement (SISE) et Antonio do Rosario, président des trois nouvelles entreprises d’État qui ont contracté les prêts, ont également été condamnés à des peines de prison.
Qu’est-ce que cela signifie pour le Mozambique ?
En raison des activités frauduleuses menées par Guebuza et 10 autres criminels, la BBC avait déterminé que le Mozambique était coincé par une poussée d’inflation, ainsi que par le retrait des donateurs étrangers des transactions et la perte d’un tiers de la valeur du pays.
Convenant avec le juge du procès, Efigenio Baptista, que les conséquences du crime « dureront des générations », Chris Elliott, professeur de sécurité alimentaire et fondateur de l’Institute for Global Food Security à l’Université Queen’s de Belfast, a déclaré: « L’impact économique de la fraude en termes de valorisation de la monnaie et le manque de confiance dans les entreprises internationales faisant des affaires au Mozambique nuiront gravement au pays. »
De plus, la BBC a déclaré que les auditeurs auraient découvert 500 millions de dollars sur les 2,2 milliards de dollars qui manquaient.
Plaidant coupable aux accusations américaines de blanchiment d’argent dans cette affaire, les prêts auraient été émis par Credit Suisse et la VTB (une banque russe). Trois anciens du Credit Suisse ont plaidé coupables des accusations, selon le BBC.
Qu’est-ce que l’industrie alimentaire peut en apprendre?
Alors que la fraude alimentaire se poursuit malgré des réglementations strictes en place pour la tenir à distance, Elliott a suggéré que l’industrie alimentaire ne devrait pas « sous-estimer l’ampleur de la fraude et son ampleur et sa bonne organisation ».
Il a conclu : « Ne faites confiance à personne ou à une entreprise malgré ses références sans effectuer les vérifications, les inspections, les audits et la diligence raisonnable nécessaires. »
