« Le ministère de la Justice a mené une initiative historique d’application de la loi visant à détecter et à perturber les stratagèmes de fraude connexes covid-19 », a déclaré le procureur général Merrick B. Garland. « L’impact des travaux du Ministère à ce jour envoie un message clair et sans équivoque à ceux qui exploiteraient une urgence nationale pour voler des ressources financées par les contribuables aux personnes vulnérables et aux petites entreprises. Nous nous engageons à protéger le peuple américain et l’intégrité des lignes de vie essentielles qui lui sont fournies par le Congrès, et nous continuerons à relever ce défi.
« À quiconque envisage d’utiliser la pandémie mondiale comme une occasion d’escroquer et de voler des Américains travailleurs, mes conseils sont simples — ne le faites pas », a déclaré le procureur général adjoint par intérim Nicholas L. McQuaid, de la Division criminelle du ministère de la Justice. « Peu importe où vous êtes ou qui vous êtes, nous vous trouverons et vous poursuivons dans toute la mesure de la loi. »
« Nous ne permettrons pas aux citoyens américains ou aux programmes d’avantages essentiels qui ont été créés pour les aider à être pris en charge par ceux qui cherchent à tirer parti de cette urgence nationale », a déclaré le procureur général adjoint par intérim Brian M. Boynton, de la Division civile du ministère de la Justice. « Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires de l’application de la loi pour tenir les fautifs responsables et protéger les fonds des contribuables. »
En mars 2020, le Congrès a adopté un projet de loi de secours économique de 2,2 billions de dollars connu sous le nom de Loi sur l’aide au coronavirus, l’aide et la sécurité économique (CARES) visant à fournir une aide financière d’urgence aux millions d’Américains qui subissent les effets économiques causés par la pandémie covid-19. Anticipant la nécessité de protéger l’intégrité de ces fonds des contribuables et de protéger autrement les Américains contre la fraude liée à la pandémie covid-19, le ministère de la Justice a immédiatement résisté à de multiples efforts consacrés à l’identification, l’enquête et la poursuite de cette fraude. Tirant parti des capacités et des partenariats d’analyse des données élaborés grâce à sa vaste expérience dans la lutte contre la criminalité économique et la fraude dans le cadre de programmes gouvernementaux, la réponse du ministère de la Justice à la fraude liée au COVID-19 sert de modèle pour une application proactive, à fort impact et en col blanc, et démontre notre agilité à répondre aux menaces nouvelles et émergentes. Cette réponse rapide et nationale a permis au ministère de la Justice d’assurer rapidement la reddition de comptes pour les actes répréhensibles dans un contexte de crise nationale et a envoyé un message énergique de dissuasion. L’approche multiforme et multi-districts en matière d’application de la loi au cours de cette urgence sanitaire nationale se poursuit et devrait donner lieu à de nombreuses autres mesures d’application de la loi en matière criminelle et civile au cours des prochains mois.
En matière pénale, les efforts déployés par le ministère de la Justice pour lutter contre les fraudes liées au COVID-19 se sont poursuivis sur de nombreux fronts, notamment :
- Fraude au Programme de protection contre les chèques de paie (PPP) : Au moins 120 accusés accusés de fraude en PPP ont joué un rôle de premier plan dans les efforts déployés par le Ministère. Il s’agit d’une gamme de comportements, des propriétaires d’entreprise individuels qui ont gonflé leurs charges salariales pour obtenir des prêts plus importants qu’ils ne l’auraient autrement qualifié, aux fraudeurs en série qui ont relancé des sociétés dormantes et acheté des sociétés écrans sans exploitation réelle pour demander des prêts multiples en déclarant faussement qu’ils avaient une masse salariale importante, aux réseaux criminels organisés qui soumettent des demandes de prêt identiques et des documents justificatifs sous le nom de différentes sociétés. La plupart des défendeurs accusés ont détourné le produit du prêt à des fins interdites, comme l’achat de maisons, de voitures, de bijoux et d’autres articles de luxe. Dans un cas, U.S. c. Dinesh Sah dans le district nord du Texas, la défenderesse a demandé 15 prêts PPP différents à huit prêteurs différents, en utilisant 11 sociétés différentes, demandant un total de 24,8 millions de dollars. La défenderesse a obtenu environ 17,3 millions de dollars et a utilisé le produit pour acheter plusieurs maisons, bijoux et véhicules de luxe. Dans une autre affaire, U.S. c. Richard Ayvazyan, et coll., dans le district central de Californie, huit défendeurs ont demandé 142 prêts PPP et EIDL demandant plus de 21 millions de dollars en utilisant des identités volées et fictives et des sociétés fictives. Ils ont blanchi le produit par l’intermédiaire d’un réseau de comptes bancaires pour acheter des biens immobiliers, des valeurs mobilières et des bijoux.
- Fraude aux prêts en cas de catastrophe pour dommages économiques (EIDL) : Le Ministère s’est également concentré sur la fraude contre le programme EIDL, qui a été conçu pour accorder des prêts aux petites entreprises, aux entreprises agricoles et aux organismes sans but lucratif. Les fraudeurs ont ciblé le programme en demandant des avances et des prêts EIDL au nom d’entreprises nouvellement créées, shell ou inexistantes, et de plongeursting les fonds à des fins illégales. Le ministère a répondu, principalement grâce aux efforts du bureau du procureur du district du Colorado et de leurs partenaires des services secrets américains, agissant rapidement pour saisir le produit du prêt à partir de demandes frauduleuses, avec 580 millions de dollars saisis à ce jour et des saisies en cours. Le Groupe de travail sur la fraude de l’EIDL au Colorado, composé de membres du personnel de cinq organismes fédéraux d’application de la loi et de procureurs fédéraux, enquête sur une vaste bande de prêts prétendument frauduleux et sur leurs demandeurs. Il s’efforce d’identifier les fautifs individuels et les réseaux de fraudeurs appropriés aux poursuites.
- Fraude à l’assurance-chômage : En raison de la pandémie covid-19, plus de 860 milliards de dollars en fonds fédéraux ont été versés pour les prestations d’assurance-chômage jusqu’en septembre 2021. Les premières enquêtes et analyses indiquent que des groupes criminels organisés internationaux ont ciblé ces fonds en utilisant des identités volées pour demander des prestations d’assurance-chômage. Les fraudeurs domestiques, allant des voleurs d’identité aux détenus, ont également commis une fraude à l’assurance-chômage. En réponse, le Ministère a mis sur pied le Groupe de travail national sur la fraude à l’assurance-chômage, un groupe de travail multi-organismes dirigé par des procureurs et qui a des représentants de plus de huit organismes fédéraux d’application de la loi différents. En outre, le ministère embauche des avocats adjoints des États-Unis dans plusieurs bureaux du procureur des États-Unis dont l’accent sera mis sur les poursuites en matière de fraude à l’assurance-chômage. Depuis le début de la pandémie, plus de 140 accusés ont été inculpés et arrêtés pour des infractions fédérales liées à la fraude à l’assurance-chômage. Dans un cas, U.S. c. Leelynn Danielle Chytka, dans le district ouest de la Virginie, une défenderesse a récemment plaidé coupable pour son rôle dans un stratagème qui a réussi à voler plus de 499 000 $ en prestations d’assurance-chômage en utilisant l’identité de personnes non admissibles à l’assurance-chômage, y compris un certain nombre de prisonniers.
Dans le cadre du programme international de piratage informatique et de propriété intellectuelle (PSI) du Ministère, les conseillers ont fourni de l’aide et du mentorat fondé sur des cas à leurs homologues étrangers du monde entier pour aider à détecter, enquêter et poursuivre les fraudes liées à la pandémie. Les conseillers de l’ICHIP ont aidé leurs homologues à lutter contre la cybercriminalité, comme la fraude en ligne et la criminalité liée à la propriété intellectuelle, y compris les traitements COVID-19 frauduleux et mal étiquetés et la vente de produits pharmaceutiques contrefaits. Le programme ICHIP a mené des webinaires à l’intention des procureurs étrangers et des organismes d’application de la loi en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud sur la façon de réduire les sites Web frauduleux du COVID-19. Ces webinaires ont abordé les méthodes pour trouver le registraire pour un domaine particulier et demander une prise volontaire ainsi que les processus juridiques américains nécessaires à l’obtention d’une ordonnance du tribunal qui lierait un registraire américain. Cela a entraîné le retrait de multiples escroqueries covid-19 en ligne et des saisies importantes de médicaments contrefaits et de fournitures médicales telles que masques, gants, désinfectants pour les mains, et d’autres marchandises illicites.
Le Ministère a également intenté des poursuites judiciaires pour lutter contre les fraudes liées au coronavirus ciblant les consommateurs américains. Avec des escrocs à travers le monde qui tentent de vendre des remèdes faux et illégaux, des traitements et du matériel de protection individuelle, le ministère a apporté des dizaines de mesures civiles et pénales d’application de la loi pour protéger la santé et la sécurité économique des Américains. Le Ministère a poursuivi ou obtenu des injonctions civiles contre des dizaines de défendeurs qui vendaient des produits — y compris de l’eau de Javel industrielle, du gaz d’ozone, des suppléments vitaminiques et des onguents colloïdaux en argent — en utilisant des allégations fausses ou non approuvées au sujet des capacités des produits à prévenir ou à traiter les infections à COVID-19. Le ministère a également travaillé à l’obturation de centaines de sites Web frauduleux qui facilitaient les escroqueries des consommateurs, et il a pris des dizaines de mesures pour perturber les réseaux financiers soutenant de telles escroqueries. Le Ministère coordonne également avec de nombreux organismes partenaires la prévention et la prévention de la fraude liée aux vaccins.
Le ministère de la Justice utilise également de nombreux outils civils pour lutter contre la fraude dans le cadre des programmes de la Loi CARES. Par exemple, dans le district de l’Est de la Californie, le ministère a obtenu le premier règlement civil pour fraude impliquant le Programme de protection des chèques de paie, le règlement des réclamations civiles en vertu de la Loi sur la réforme, le recouvrement et l’application des institutions financières (FIRREA) et la Loi sur les fausses créances (FCA) contre une société de vente au détail sur Internet et son président et chef de la direction découlant de fausses déclarations aux banques assurées par le gouvernement fédéral pour influencer ces banques à approuver , et l’ASB à garantir, un prêt PPP. Firrea permet au gouvernement d’imposer des sanctions civiles en cas de violation des lois pénales fédérales énumérées, y compris celles qui touchent les institutions financières assurées par le gouvernement fédéral. La CAF est le principal outil civil du gouvernement pour réparer les fausses réclamations pour les fonds fédéraux et les biens invoune multitude d’opérations et de fonctions gouvernementales. La FCA permet aux particuliers au courant de fraude contre le gouvernement d’intenter des poursuites au nom des États-Unis et de participer à tout recouvrement. Ces plaintes de dénonciateurs ont augmenté à mesure que les acteurs sans scrupules profitent des vulnérabilités créées par la pandémie du COVID-19 et des nouveaux programmes gouvernementaux qui versent des allégements fédéraux, et les cas de dénonciateurs continueront d’être une source essentielle de nouvelles pistes pour aider à éliminer l’utilisation abusive et l’abus des fonds des contribuables.
Les actes d’accusation et autres accusations criminelles mentionnés ci-dessus ne sont que des allégations, et tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire devant un tribunal.
Le rythme et le rythme sans précédent de ces efforts ne sont rendus possibles que grâce au travail combiné d’un large éventail de partenaires du ministère de la Justice, y compris la Section de la fraude de la Division criminelle et la Section du blanchiment d’argent et du recouvrement des biens, la Direction du litige commercial (Section des fraudes) de la Division civile et la Direction générale de la protection du consommateur, Bureaux des procureurs des États-Unis dans tout le pays, et les partenaires d’application de la loi du FBI, Department of Labor Office of Inspector General, U.S. Secret Service, IRS-Criminal Investigation, Defense Criminal Investigative Service, Homeland Security Investigations, U.S. Postal Inspection Service, les bureaux des inspecteurs généraux de la Small Business Administration, Department of Homeland Security, Social Security Administration, Federal Deposit Insurance Corporation, Department of Health and Human Services, Department of Veterans Affairs, Federal Housing Finance Agency et Federal Reserve Board , Bureau des enquêtes criminelles de la Food and Drug Administration, Inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale, Réseau d’application de la loi sur les crimes financiers, Inspecteur général spécial pour l’allégement pandémique, Comité de responsabilisation en cas de pandémie, OCDETF Fusion Center et Centre international de renseignement et d’opérations du crime organisé de l’OCDETF.
Pour en savoir plus sur la réponse du Ministère en ce qui a été fait, visitez https://www.justice.gov/coronavirus. Pour de plus amples renseignements sur les efforts de la Division criminelle en matière d’application de la loi sur la fraude en PPP, y compris les documents judiciaires provenant d’affaires importantes, visitez le site Web suivant : https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud. Pour de plus amples renseignements sur les efforts d’application de la Loi de la Division civile, visitez le site Web suivant : https://www.justice.gov/civil.
Pour signaler un stratagème de fraude lié au COVID-19 ou une activité suspecte, communiquez avec le National Center for Disaster Fraud (NCDF) en appelant la ligne d’assistance téléphonique du NCDF au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte web du NCDF à https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
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