Les autorités espagnoles ont découvert ce qu’elles croient être l’un des plus grands réseaux criminels pour la production et la distribution illégale de whisky.
La Guardia Civil et l’Agence fiscale espagnole ont lancé l’opération Fuco au début de l’été de cette année.
Le réseau avait établi ses principales bases d’opérations à La Rioja, à Jaén et à Campo de Criptana, une ville de Ciudad Real.
La fraude pourrait valoir plus de 800 000 euros (970 000 dollars) et nuire à la marque de whisky contrefait sans nom de près de 4 millions d’euros (4,8 millions de dollars).
Quatorze personnes âgées de 37 à 52 ans ont été arrêtées et ont fait l’objet d’une enquête.
Quantité d’objets confisqués
Des articles que le réseau criminel présumé a importés de Chine pour leur opération ont été saisis. Il s’agissait notamment de près de 300 000 bouteilles de whisky, de 171 200 timbres fiscaux contrefaits, de 18 400 capsules et de plus de 27 000 boîtes en carton portant le logo d’une marque bien connue.
Les autorités ont trouvé 9 550 litres d’alcool pour produire le produit frauduleux, 11 200 litres de whisky préparés et prêts à être mis en bouteille et 36 460 litres de whisky déjà mis en bouteille.
Les enquêteurs soupçonnent, mais n’ont pas été en mesure de le prouver, que certaines des 300 000 bouteilles saisies étaient destinées à alimenter le marché illicite des boissons alcoolisées, peut-être dans le sud de l’Espagne.
Les personnes impliquées ont utilisé une entreprise légitime impliquée dans le secteur de la distribution de boissons alcoolisées à La Rioja.
La première base d’opérations, à Ciudad Real, était dirigée par un homme d’affaires asiatique qui importait d’Asie de faux timbres fiscaux et des bouteilles en verre contrefaites, des étiquettes et des casquettes d’une marque bien connue. La deuxième base de La Rioja était chargée de préparer le mélange alcoolisé et de le mettre en bouteille. Les bouteilles ont été renvoyées à Ciudad Real où elles ont ajouté les étiquettes et les joints et les ont prêtes pour la distribution.
Les personnes détenues et saisies ont été mises à la disposition d’un tribunal de Calahorra, de La Rioja et du procureur de la Cour supérieure de justice de La Rioja.
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